ABD, Güneydoğu Asya merkezli siber dolandırıcılık ağlarına yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren ve çevrimiçi dolandırıcılıkla Amerikalılara milyarlarca dolar zarar veren geniş çaplı suç ağlarını yaptırım listesine aldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, özellikle Burma ve Kamboçya’daki merkezlerin, zorla çalıştırma, insan kaçakçılığı ve fiziksel şiddet yöntemleriyle modern kölelik düzeninde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Bu merkezlerde yürütülen dolandırıcılıklar arasında “romantik ilişki tuzakları” ve sahte kripto para yatırımları öne çıkıyor. Hazine Bakanlığı verilerine göre yalnızca 2024 yılında Amerikalıların uğradığı mali kayıp bir önceki yıla kıyasla %66 artış gösterdi.

Yaptırımlar kapsamında Burma’da Karen Ulusal Ordusu (KNA) bağlantılı dokuz hedef ve Kamboçya’da organize suç ağlarıyla ilişkili on hedef listelendi. Bunlar arasında enerji şirketleri, gayrimenkul firmaları, kumarhane sahipleri ve finans kuruluşları bulunuyor. Listede öne çıkan isimlerden biri, Tayland’da insan hakları ihlalleri nedeniyle gözaltına alınan ve “Yatai New City” projesiyle bilinen She Zhijiang oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların 13851 sayılı uluslararası suçlarla ilgili, 13694 sayılı siber tehditlerle ilgili, 13818 sayılı insan hakları ihlallerine ilişkin ve 14014 sayılı Burma’daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere karşı yürürlükteki başkanlık kararnamelerine dayandırıldığını açıkladı.

Yaptırımlar sonucunda ilgili kişi ve şirketlerin ABD finans sistemine erişimi engellendi, Amerikalılarla iş yapmaları yasaklandı ve ABD’deki varlıkları donduruldu. Ayrıca bu yaptırımlar uluslararası bankalar ve iş ortaklarıyla finansal ilişki kurmalarını da büyük ölçüde kısıtlıyor.

Herhangi bir gözaltı yapılmamış olsa da yaptırımların, söz konusu suç ağlarının finansal faaliyetlerini ve uluslararası bağlantılarını önemli ölçüde zorlaştıracağı değerlendiriliyor.

Kaynak: Beykozun Sesi